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一、董事会会议召开情况
浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2015年10月28日以通讯方式召开，会议通知及材料于2015年10月22日以专人送达、电子邮件等方式发出。应出席会议的董事9人，实际出席的董事9人。会议的召开及表决方式符合《公司法》和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了公司2015年第三季度报告
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
（二）审议通过了修改公司章程的议案
因公司2014年发行的100亿元 a 股可转换公司债券成功完成转股并退市，公司总股本由11,837,062,387股增加至13,600,689,988股。根据公司 2013 年年度股东大会通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行具体事宜的议案》要求，公司股东大会已授权公司董事会及其授权人士根据可转债发行和转股情况适时修改《公司章程》的相关条款，本议案不再需要提交股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
浙江浙能电力股份有限公司董事会
2015年10月29日
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