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浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议于2014年5月4日以通讯方式召开，会议通知于2014年4月25日以电子邮件形式发出。本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议出席会议的人数及召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经通讯表决，会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》
公司董事会审计委员会委员组成调整为：独立董事汪祥耀先生、董事陈一勤先生和独立董事韩灵丽女士，其中独立董事汪祥耀先生担任召集人。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
浙江浙能电力股份有限公司董事会
2014年5月6日
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