关于召开2013年年度股东大会的通知-凯发k8官方首页

重要内容提示：

本次股东大会提供网络投票

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次：浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度股东大会

(二)股东大会的召集人：公司董事会

(三)会议召开的日期、时间

本次股东大会现场会议于2014年4月25日13:00召开，网络投票时间为2014年4月25日的交易时间，即9：30-11：30和13：00至15：00。

(四)会议的表决方式

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。其中网络投票通过上海证券交易所交易系统进行投票。

同一股份对本次股东大会上的所有议案均采用相同的投票方式。

同一股份以现场或网络投票方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东大会现场会议地址：浙江省杭州市莫干山路511号梅苑宾馆

二、会议审议事项

（一）《关于〈2013年度董事会工作报告〉的议案》

（二）《关于〈2013年度监事会工作报告〉的议案》

（三）《关于〈2013年度独立董事述职报告〉的议案》

（四）逐项审议《关于2013年度财务报告、2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告的议案》

1、2013年度财务报告

2、2013年度财务决算报告

3、2014年度财务预算报告

（五）《关于〈2013年度利润分配预案〉的议案》

（六）《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年度审计机构的议案》

（七）《关于与浙江省能源集团有限公司签订<关于电厂前期项目之代为培育协议>的议案》

本议案为关联交易事项，关联股东浙江省能源集团有限公司（以下简称“浙能集团”）、浙江兴源投资有限公司（以下简称“浙江兴源”）、浙能集团（香港）有限公司（以下简称“浙能香港”）及其他关联股东（如有）回避表决。

本议案须经出席本次股东大会的全体非关联股东，即除浙能集团、浙江兴源、浙能香港及其他关联股东（如有）以外的公司全体股东，所持表决权的二分之一以上表决同意方可通过。

（八）《关于修改公司章程的议案》

本议案须经出席本次股东大会的全体股东所持表决权的三分之二以上表决同意方可通过。

（九）逐项审议《关于2013年度日常关联交易及签订2014年度日常关联交易框架协议的议案》

本议案为关联交易事项，关联股东浙能集团、浙江兴源、浙能香港及其他关联股东（如有）回避表决。

本议案须经出席本次股东大会的全体非关联股东，即除浙能集团、浙江兴源、浙能香港及其他关联股东（如有）以外的公司全体股东，所持表决权的二分之一以上表决同意方可通过。

1、2013年度日常关联交易情况

2、《浙江浙能电力股份有限公司与浙能集团（香港）有限公司之关联交易框架协议》

3、《浙江浙能电力股份有限公司与浙江省能源集团有限公司煤炭及运输分公司之煤炭板块服务合作框架协议之补充协议》

4、《浙江浙能电力股份有限公司与浙江温州特鲁莱发电有限责任公司之关联交易框架协议之补充协议》

5、《浙江浙能电力股份有限公司与浙江省能源集团有限公司天然气石油分公司之油气板块服务合作框架协议之补充协议》

6、《浙江浙能电力股份有限公司与浙江省能源集团有限公司科技工程与服务产业分公司之能源服务合作框架协议之补充协议》

（十）《关于选举公司独立董事的议案》

（十一）《关于审议公司2013年年度报告及报告摘要的议案》

（十二）《关于凯发k8官方首页符合发行可转换公司债券条件的议案》

本议案须经出席本次股东大会的全体股东所持表决权的三分之二以上表决同意方可通过。

（十三）逐项审议《关于凯发k8官方首页拟发行可转换公司债券发行方案的议案》

1、发行债券种类

2、发行规模

3、存续期限

4、票面金额和发行价格

5、票面利率

6、付息

7、转股期限

8、转股价格的确定

9、转股价格的调整及计算方式

10、转股价格向下修正条款

11、转股股数确定方式及转股时不足一股金额的处理方法

12、赎回条款

13、回售条款

14、转股后的股利分配

15、发行方式及发行对象

16、向原股东配售的安排

17、债券持有人会议相关事项

18、本次募集资金用途

19、担保事项

20、本次发行可转债方案的有效期限

（十四）《关于凯发k8官方首页拟发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案》

本议案须经出席本次股东大会的全体股东所持表决权的三分之二以上表决同意方可通过。

（十五）《关于凯发k8官方首页<前次募集资金使用情况说明>的议案》

本议案须经出席本次股东大会的全体股东所持表决权的三分之二以上表决同意方可通过。

（十六）《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行具体事宜的议案》

本议案须经出席本次股东大会的全体股东所持表决权的三分之二以上表决同意方可通过。

（十七）《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

三、出席对象

(一)在本次股东大会的股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2014年4月21日。

参加现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书样式参见附件1）。该代理人不必是公司股东。

参加网络投票的股东操作流程见附件2。

(二)公司董事、监事和高级管理人员

(三)公司聘请的见证律师

四、参加现场会议的登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

(二)登记时间及地点：2014年4月25日12:00-13:00在会议现场接受登记。

五、其他事项

1、凯发k8官方首页的联系方式

地址：杭州市天目山路152号浙能大厦2楼浙江浙能电力股份有限公司证券部

邮政编码：310007

联系电话：0571-

传真号码：0571-8993 8659

2、与会股东食宿费用及交通费用自理，会期半天。

                                         浙江浙能电力股份有限公司董事会

                                                 2014年3月31日

附件1：

授权委托书

致浙江浙能电力股份有限公司：

兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年4月25日召开的贵公司2013年年度股东大会，并按下列指示行使对会议议案的表决权。

委托人名称或姓名：                            受托人姓名：

委托人登记证号：                              受托人身份证件号：

委托人持股：[  ]股                             委托人股东账户号：

                                              委托日期：2014年    月   日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人：[请填写全称]（盖章）：

授权代表签字：

受托人：[请填写姓名]（签名）：

附件2：网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。此附件为通过上海证券交易所交易系统投票的程序说明。

投票日期：2014年4月25日的交易时间，即9：30-11：30和13：00-15：00。通过上海证券交易所交易系统进行网络投票比照上海证券交易所新股申购操作。

总提案数：43个（注：存在提案组的，组号不计入提案数量，仅计算子议案数。如：提案组13之下共有13.01-13.20共20个提案，13.00属于对该组一并表决的简化方式，但13.00不计入提案数。此外，全体提案一并表决的99.00也不计入提案数）

一、投票流程

(一)投票代码

(二)表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

2、分项表决方法：

(三)买卖方向：均为买入

二、投票举例

(一)股权登记日持有“浙能电力”股票的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

(二) 股权登记日持有“浙能电力”股票的投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1项提案投同意票，应申报如下：

(三) 股权登记日持有“浙能电力”股票的投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1项提案投反对票，应申报如下：

(四) 股权登记日持有“浙能电力”股票的投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1项提案投弃权票，应申报如下：

三、网络投票其他注意事项

(一)同一股份通过现场、网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二)统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(三)股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合网络投票要求的投票申报的议案，按照弃权计算。