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浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十五次会议通知于2014年8月5日发出，会议于2014年8月6日以通讯方式召开。应出席会议的董事9人，实际出席的董事8人，独立董事韩灵丽女士因个人原因缺席本次会议。经与会董事认真审议，以通讯方式表决通过了以下议案：
一、 审议通过了《关于豁免公司第一届董事会第二十五次会议通知期限的议案》
经与会董事审议和表决，同意豁免公司第一届董事会第二十五次会议的通知期限，并于2014年8月6日召开第一届董事会第二十五会议。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、 审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
2014年第一次临时股东大会召开事宜详见《浙江浙能电力股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
浙江浙能电力股份有限公司董事会
二〇一四年八月七日
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