|
●本次会议无否决提案的情况
●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
一、会议的召开和出席情况
（一）浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“浙能电力”或“公司”）2014年第二次临时股东大会于2014年11月3日14:00在杭州市莫干山路511号最佳西方梅苑宾馆召开。
（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例见下表：
|
出席会议的股东和代理人人数
|
11
|
|
所持有表决权的股份总数（股）
|
10937754379
|
|
占公司有表决权股份总数的比例（%）
|
92.40
|
|
通过网络投票出席会议的股东人数
|
6
|
|
所持有表决权的股份数（股）
|
78792
|
|
占公司有表决权股份总数的比例（%）
|
0.00067
|
（三）本次会议由公司董事会召集，董事长吴国潮先生主持。表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的要求。
（四）公司董事、监事和董事会秘书出席情况：公司在任董事9人，出席7人，其中董事黄伟建先生、刘贺莹先生因工作原因未出席本次会议；公司在任监事 3人，出席3 人；公司董事会秘书曹路先生出席了本次会议。公司高级管理人员列席会议。
二、提案审议情况
本次股东大会以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：
1.《关于董事会换届选举的议案》之非独立董事选举
|
序号
|
审议内容
|
同意票数
|
同意比例（%）
|
是否通过
|
其中：
中小投资者同意票数
|
占出席会议中小投资者有效表决权股份比例（%）
|
|
1.01
|
非独立董事候选人：吴国潮
|
10937675791
|
99.99928
|
是
|
836108204
|
99.99060
|
|
1.02
|
非独立董事候选人：毛剑宏
|
10937675791
|
99.99928
|
是
|
836108204
|
99.99060
|
|
1.03
|
非独立董事候选人：陈一勤
|
10937675691
|
99.99928
|
是
|
836108104
|
99.99059
|
|
1.04
|
非独立董事候选人：应苗富
|
10937675691
|
99.99928
|
是
|
836108104
|
99.99059
|
|
1.05
|
非独立董事候选人：戴新民
|
10937675691
|
99.99928
|
是
|
836108104
|
99.99059
|
2.《关于董事会换届选举的议案》之独立董事选举
|
序号
|
审议内容
|
同意票数
|
同意比例（%）
|
是否通过
|
其中：
中小投资者同意票数
|
占出席会议中小投资者有效表决权股份比例（%）
|
|
2.01
|
独立董事候选人：姚先国
|
10937675890
|
99.99928
|
是
|
836108303
|
99.99061
|
|
2.02
|
独立董事候选人：汪祥耀
|
10937675790
|
99.99928
|
是
|
836108203
|
99.99060
|
|
2.03
|
独立董事候选人：韩灵丽
|
10937675690
|
99.99928
|
是
|
836108103
|
99.99059
|
3. 《关于监事会换届选举的议案》
|
序号
|
审议内容
|
同意票数
|
同意比例（%）
|
是否通过
|
其中：
中小投资者同意票数
|
占出席会议中小投资者有效表决权股份比例（%）
|
|
3.01
|
监事候选人：王莉娜
|
10937675690
|
99.99928
|
是
|
836108103
|
99.99059
|
|
3.02
|
监事候选人：韩剑
|
10937675690
|
99.99928
|
是
|
836108103
|
99.99059
|
4.《关于独立董事薪酬的议案》
|
序号
|
同意票数
|
同意比例（%）
|
反对票数
|
反对比例（%）
|
弃权票数
|
弃权比例（%）
|
是否通过
|
|
4
|
10937746927
|
99.99993
|
1152
|
0.00001
|
6300
|
0.00006
|
是
|
中小投资者对该项议案的表决情况为：同意836179340票，占出席会议中小投资者所持有表决权的股份数的比例为99.99911%；反对1152票，占出席会议中小投资者所持有表决权的股份数的比例为0.00014%；弃权6300票，占出席会议中小投资者所持有表决权的股份数的比例为0.00075%。
三、律师见证情况
本次股东大会经浙江非可律师事务所金晶律师和左斌律师见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格和会议召集人资格、会议表决程序和表决结果，均符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议审议通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、本次股东大会决议
2、浙江非可律师事务所关于浙江浙能电力股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
浙江浙能电力股份有限公司董事会
2014年11月4日
|